Leo Fariña, acorralado: ahora lo procesaron con prisión preventiva

Malas noticias para Leonardo Fariña. El empresario fue procesado hoy con prisión preventiva por los delitos de "evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta" en el marco de la compra de un campo en la provincia de Mendoza.

Fariña fue procesado por el juez federal de La Plata Manuel Blanco y que, a raíz de que se le dictó la preventiva, seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza, según precisó la agencia de noticias DyN.

El juez Blanco consideró que "tiene reunidos los elementos probatorios necesarios para atribuirle, prima facie, a Jorge Leonardo Fariña los delitos de evasión tributaria agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta". 

La causa se inició por una denuncia de la AFIP -que actúa como querellante- contra Fariña por la evasión de más de 28 millones de pesos por IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales correspondientes a los años 2010 y 2011 en la compra de un campo en Mendoza que realizó en diciembre de 2010.

Fariña fue detenido el 25 de marzo pasado en un hotel del barrio porteño de Palermo y desde entonces sigue arrestado.

El juez Blanco ya rechazó un pedido de excarcelación efectuado por el abogado de Fariña, Rodolfo Baqué, quién volvió a pedir la libertad de su cliente a la Cámara Federal de La Plata.

En la causa el magistrado citó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky, presidente y accionista de "Welmare Trading SA", quien figura como la persona que luego le compró los campos a Fariña.
La Justicia quiere saber si la compra que hizo Erusalimsky fue real o simulada. En "Welmare Trading SA" Fariña figuraría como director no accionista.

El ex esposo de la modelo Karina Jelinek también está acusado de presunto lavado de dinero en una causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello y en la que también está involucrado el empresario Lázaro Báez.

Fariña dijo en una cámara oculta en el programa "Periodismo para Todos", de Canal 13, que sacaba del país bolsos con dinero "negro" de Báez y que mediante la consultora S.G.I., de Federico Elaskar, crearon sociedades "fantasmas" en el exterior para depositar esos fondos.

Ante la Justicia Fariña sostuvo que mintió en el programa, aunque reconoció que trabajó para la empresa de Báez, "Austral Construcciones", y que intermedió en la compra de campos en Tupungato, Mendoza, para el empresario, pero negó que haya hecho esa tarea en Uruguay o en otros lugares.

Casanello investiga a Báez por lavado de dinero y tiene que resolver si procesa a Fariña y Elaskar.

Esta semana se conoció una escucha en la que Fariña habría hablado en octubre del año pasado con una persona que estaba en Suiza y que identificó como MD, a la que le habría ofrecido lavar 90 millones de dólares.

"Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos. Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica", le dijo Fariña a su interlocutor, según la grabación.

Fariña, se reveló, hablaba desde uno de los celulares de Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro, quien está detenido por narcotráfico por orden de la Justicia federal de Bahía Blanca.