Fariña y Elaskar, quedarían procesados por lavado de dinero
Es por el blanqueo de al menos 55 millones de euros mediante transferencias al exterior.
En tanto, Báez quedaría en la mira de la Justicia para determinar si cometió el lavado de al menos 55 millones de euros mediante transferencias al exterior, según informó La Nación.
Tras un año de investigación, el juez federal Sebastián Casanello reunió 90 cuerpos de expediente judicial y más de 150 cajas de documentación con antecedentes sobre los negocios de Fariña y de las empresas del financista Federico Elaskar.
Ahora, el letrado busca sus antecedentes en la AFIP y en cámaras federales a partir de las causas que enfrentan Austral Construcciones y Gotti, por delitos fiscales o sobreprecios en la obra pública santacruceña.
Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuan deberá dictaminar el avance de la investigación que, hasta su suspensión, realizó el fiscal José María Campagnoli, según la cual existe una red de lavado de dinero integrada por empresas constituidas en Europa y Estados Unidos. La causa fue ratificada por la Cámara del Crimen a pesar de la suspensión de Campagnoli.