Ratazzi, llamado a indagatoria por una denuncia de la Aduana
El expresidente de Fiat Argentina fue citado a declarar en el marco de una causa referida al contrabando de vehículos de alta gama; interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo del Dr. Alejandro Catania. La Dirección General de Aduanas denunció irregularidades en importaciones de autos de reconocidas marcas como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, documentados a nombre de MODENA AUTO SPORT SA. Combinadas, las multas pretendidas por la Aduana superan los USD 80 millones.
Cristiano Ratazzi, expresidente de Fiat Argentina, fue citado a indagatoria por una denuncia de la Aduana, referida al contrabando de vehículos de alta gama. La causa CPE 419/2022, caratulada “MODENA AUTO SPORT SA S/ INF. LEY 22.415”, tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo del Dr. Alejandro Catania. Combinadas, las multas pretendidas por la Aduana superan los USD 80 millones.
Concretamente, la Dirección General de Aduanas denunció irregularidades en múltiples importaciones de autos de marcas como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, documentados a nombre de MODENA AUTO SPORT SA.
En efecto, una investigación de agentes especializados del organismo detectó con relación a los vehículos importados, facturas por montos superiores a los originalmente declarados por la firma denunciada, que incluían conceptos adicionales facturados por los proveedores del exterior.
Asimismo, la Aduana investiga más irregularidades en la importación de un vehículo que había sido declarado como mercadería sin uso. Por el contrario, el kilometraje del automóvil indica que sería usado, por lo que se cree que la declaración apócrifa habría apuntado a eludir la prohibición de importación de vehículos usados. Además, se encuentra bajo análisis una factura que afirma que el vehículo en cuestión habría sido adquirido por MODENA AUTO SPORT S.A. a TransCargo ZFM SA, ya que se advirtió la existencia de otra factura, por idéntico vehículo, emitida por la firma THE COLLECTION.
Finalmente, personal de la Dirección General de Aduanas investiga la utilización de facturas comerciales presuntamente apócrifas, que habrían tenido el objetivo de subfacturar el valor de vehículos de alta gama.
En ese marco, fueron citados a declarar, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes, la firma MODENA AUTO SPORT SA (representada por Julio César Eugenio De Marco), Gonzalo César De Marco, Claudio Javier San Pedro, Cristiano Santiago Ratazzi, Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara; así como también a los despachantes de Aduana Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Antonio Caviglia.
ANEXO
CAUSA CPE N.º 419/2022 AUTOS CARATULADOS: “MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415”
DATOS DE LA CAUSA PRINCIPAL:
CAUSA NRO.: 419/2022
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001TR06000179S.
MULTA: USD 3.685.990,74
FECHA DE LA DENUNCIA: 11/05/2022.
AUTO: 5 Vehículos MASERATI modelos Levante GranLusso MY18, Levante GranLusso S MY18, Levante GranLusso MY18, Levante GranSport S MY18 y Ghibli GranSport S Q4 M18.
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
CAUSAS ACUMULADAS A LA ANTERIOR:
1) CAUSA NRO. 466/2022
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 19033ZFE1000242C se ingresó un vehículo MASERATI, 19001IC06001038L se ingresó un vehículo MASERATI, 19001IC06006100G se documentó el ingreso de 2 vehículos MASERATI, 19001IC06012008K, se documentó el ingreso de 1 vehículo MASERATI, 19001IT06000008B se documentó el ingreso de un vehículo MASERATI, 19001TR06000509Z se documentó el ingreso de 4 vehículos MASERATI, 19001TR06000608Z se documentó el ingreso de 2 vehículos MASERATI, 19001TR06000614N se documentó el ingreso de 3 vehículos MASERATI.
MULTA: USD 14.755.543,97
FECHA DE LA DENUNCIA: 27/05/22
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
2) CAUSA NRO. 417/2022
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 19001IC8300282Z se documentó el ingreso de 1 vehículo MASERATI LEVANTE GTS MV19.
MULTA: USD 960,516,59
FECHA DE LA DENUNCIA: 10/05/22
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
3) CAUSA NRO. 429/2022
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 19001TR06000614N se documentó el ingreso de 1 vehículo MASERATI Levante S GranSport MY19, 19001TR06000398W se documentó el ingreso de 1 vehículo MASERATI Ghibli S Q4 Gransport MY19, 19001TR06000509Z se documentó 1 vehículo MASERATI Levante GranLusso MY19, 19001TR06000608Z se documentó 1 vehículo MASERATI Levante GranLusso MY19.
MULTA: USD 3.006.967,31
FECHA DE LA DENUNCIA: 12/05/22
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
4) CAUSA NRO. 262/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001TRM4004671Z. Se documentó el ingreso de 2 vehículos FERRARI PORTOFINO y LAMBORGHINI HURACAN SPYDER RWD.
MULTA: USD 4.744.523,68
FECHA DE LA DENUNCIA: 29/03/21
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
5) CAUSA NRO. 821/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001IC05007955Z. Se documentó el ingreso de un vehículo FERRARI F458 Speciale.
MULTA: USD 134.693,41
FECHA DE LA DENUNCIA: 18/11/2020
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
6) CAUSA NRO. 703/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001TR04002399P se documentó el ingreso de dos vehículos FERRARI 488 Pista Spider, 20001TR04002370E se documentó el ingreso de dos vehículos Rolls Royce Phantom III y Porsche 911 Turbo S Coupe, 20001TR04002369M se documentó el ingreso de dos vehículos Lamborghini Huracan Evo, 20001TRM4005294S se documentó el ingreso de un vehículo Ferrari F8 Tributo, 20001TR04002363G se documentó el ingreso de dos vehículos Porsche 911 Turbo S Cabriolet.
MULTA: USD 36.382.546
FECHA DE LA DENUNCIA: 01/07/2021
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
7) CAUSA NRO. 355/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001TRM4004367S se documentó el ingreso de dos vehículos FERRARI F8 SPYDER y ROLLS ROYCE GHOST.
MULTA: USD 7.031.210,12
FECHA DE LA DENUNCIA: 23/04/2021
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
8) CAUSA NRO. 190/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001TRM4004673S se documentó el ingreso de dos vehículos FERRAI 812 SUPERFAST y LAMBORGHINI HURACAN EVO RWD.
MULTA: USD 6.534.230,50
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
9) CAUSA NRO. 354/2021
AUTOS: MODENA AUTO SPORT S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415
JUZGADO: JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N.º 4 A CARGO DEL DR. ALEJANDRO J. CATANIA
SECRETARÍA: N.º 8 A CARGO DE DIEGO MARTIN FERA.
DESPACHO: 20001IC04075979D se documentó el ingreso de un vehículo FERRARI 488 PISTA.
MULTA: USD 3.726.134,65
FECHA DE LA DENUNCIA: 23/04/2021
MOTIVO DE LA DENUNCIA: SUBFACTURACIÓN. De la información recibida del proveedor del exterior, y de las facturas comerciales presentadas por el contribuyente, MODENA AUTO SPORT SA, se observó que los valores de las facturas presentadas a la exportación son superiores a los declarados a la importación en Argentina.
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