Panamá Papers: quiénes son los grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore
En el marco de la investigación impulsada por el ICIJ se conocieron más nombres de dueños de empresas fantasma.
En el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se conocieron más nombres de dueños de empresas fantasma vinculados a documentos del Panamá Papers. Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre y , en total, hay más de 40 compañías en paraísos fiscales.
El diario La Nación informó que la mayoría de los empresarios tienen una alta exposición pública y muchos armaron sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y emitieron acciones "nominativas"(con sus nombres registrados).
Según los dueños de dichas sociedades, la decisión de llevar su dinero a Panamá y otros lugares en el extranjero fue tomada por las restricciones derivadas del cepo y las "trabas al comercio" en la Argentina.
- Entre los empresarios nombrados están:
Amalia Lacroze de Fortabat, quien operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Si bien Lacroze de Fortabat falleció en 2012, sus compañías permanecen activas. Su heredera Amalia Amodeo prefirió no hacer comentarios.
Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece relacionado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, peró entre 2001 y 2012, cuando se disolvió.
Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las empresas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Estas firmas están directamente atadas al Banco Itaú. Entre los documentos a los que pudo acceder La Nación, además, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.
Los Blaquier, por ejemplo, están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
Eduardo Eurnekian, decidió operar desde Panamá con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos.
Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, también comparten sociedades offshore. Luis Alejandro aparece como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas. Un vocero del empresario indicó: "Todas están debidamente declaradas ante la AFIP y se crearon para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión", indicó un vocero del empresario.