¿Los partidos a beneficio de Lionel Messi fueron utilizados para lavar dinero narco?
Un testigo de identidad reservada confirmó el vínculo del cártel "Los Valencia" y está dispuesto a seguir contribuyendo en la causa.
Un testigo de identidad protegida confirmó que los partidos amistosos "Los amigos de Messi" eran usados por el narcotráfico mexicano. Los objetivos de los mismos eran lavar dinero de un importante cártel.
El testigo afirmó que el cártel mexicano "Los Valencia" utilizó los partidos que tenían a Lionel Messi como principal figura para blanquear dinero procedente de la venta ilegal de drogas. Los encuentros se realizaron en los años 2012 y 2013.
El blanqueo de capital se realizaba por medio de una compra ficticia de entradas, denominada fila cero. Las sospechas de lavado de dinero existían, pero este testigo las corroboró ante las autoridades y bajo juramento, según informa el diario español El Mundo. Además estaría dispuesto a seguir contribuyendo con la investigación.
El hombre de identidad protegida se encuentra preso en los Estados Unidos y confirmó a la DEA el lavado de dinero ilegal. El mecanismo llamado fila cero consiste en pagar por lugares que no se ocuparán, a modo de donativo por la causa benéfica por medio de una cuenta bancaria. En general la fiscalización de estas cuentas que se crean es compleja y dudosa.