La AFIP allana la sede central del banco HSBC por evasión fiscal y lavado de dinero
Desde noviembre, la entidad bancaria es intensamente investigada por acciones fraudulentas contra el fisco.
La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, es objeto desde poco después de las 10 de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Voceros del organismo y de la entidad financiera confirmaron el procedimiento a y declinaron dar mayores precisiones por el "secreto de sumario", aunque trascendió que el operativo se vincula con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza.
En un comunicado de prensa, el banco informó hoy que "HSBC Argentina presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales".
"HSBC está trabajando y seguirá colaborando con la Justicia y los reguladores en Argentina", agrega, para concluir que "en HSBC estamos comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país".
La causa fue promovida a fines de noviembre, cuando la AFIP denunció penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a más de 4.000 argentinos por evasión fiscal y asociación ilícita, por ocultar cuentas bancarias en el país europeo.
En declaraciones formuladas entonces, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, precisó que la acción penal da cuenta de la existencia de "una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos".
El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.
Fuente: Télam.