¿Investigarán a quienes blanqueen? "No se les perdonan los delitos", dijo Sbatella
El titular de la Unidad de Información Financiera dijo que se investigará a aquellas personas que accedan al blanqueo de dólares propuesto por el Ejecutivo.
En una entrevista a un matutino, cuando se le preguntó si se iban a investigar los fondos de aquellos que accedan al blanqueo, el titular de la UIF respondió contundentemente: "Por supuesto. Ningún sujeto obligado (a informar) deja de hacer el debido proceso, porque el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario. Se van a realizar todos los pasos necesarios en caso de que existan dudas. El reportante está obligado a enviar los datos. Es igual a lo que se hizo en el anterior blanqueo".
Mientras que en otro diario declaró en la misma línea: "Blanquean, pero no se les perdonan los delitos. El blanqueo es sólo evasión tributaria".
Luego ejemplificó: "En el blanqueo anterior, sobre 35.000 sujetos que ingresaron, hubo 631 reportes de operaciones sospechosas por 543,6 millones de pesos. De ese total, 21 fueron archivados en la UIF porque no había sospecha, 52 se elevaron al Ministerio Público Fiscal, de los cuales 30 están pendientes de levantamiento del secreto fiscal, y 558 todavía están en guardia activa, atento al riesgo de lavado de activos".
Sin embargo, reconoció que no será tan fácil como el blanqueo anterior: "Puede ser que tengamos que dar muchas más explicaciones que en la anterior intervención. No sólo porque estamos saliendo del proceso de revisión, sino porque además hay una virulencia muy grande en los diarios que circulan en el país y de la que tendremos que dar cuentas. Porque las noticias que llegan allá es que nada funciona con la UIF y entonces tenemos que explicar todo dos veces".