Investigarán a la familia de Nisman y a Diego Lagomarsino por lavado de dinero y evasión
Están en la mira del fiscal Juan Pedro Zoni el asesor informático del fallecido fiscal, su hermana Sandra y su madre.
Impulsaron una investigación por presunto lavado de dinero y evasión contra Diego Lagomarsino, la hermana de Alberto Nisman y Sara Garfunkel, la madre del fallecido.
La denuncia fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UFI) y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal Juan Pedro Zoni fue quien la impulsó.
Se investigarán los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva a través de la cuenta no declarada que Alberto Nisman tenía en Nueva York.
Si bien la denuncia sólo apuntaba contra Diego Lagomarsino, la imputación también alcanzó a la madre del fallecido fiscal y a su hermana. Además, investigarán al banco Merril Lynch por el manejo del dinero, según publica Página 12.
El fiscal Zoni intentará determinar si el dinero de la cuenta proviene de una herencia del abuelo del fiscal Nisman, tal como aseguró su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado. De ser así, estarían ante un caso de evasión, dado que el dinero no estaba declarado.
"La condición de testaferro de Lagomarsino, con pleno conocimiento de que los fondos no eran de su titularidad, impide conocer al titular o beneficiario final de los montos dinerarios movilizados en las mismas", explicó el fiscal Zoni.
La denuncia fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UFI) y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal Juan Pedro Zoni fue quien la impulsó.
Se investigarán los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva a través de la cuenta no declarada que Alberto Nisman tenía en Nueva York.
Si bien la denuncia sólo apuntaba contra Diego Lagomarsino, la imputación también alcanzó a la madre del fallecido fiscal y a su hermana. Además, investigarán al banco Merril Lynch por el manejo del dinero, según publica Página 12.
El fiscal Zoni intentará determinar si el dinero de la cuenta proviene de una herencia del abuelo del fiscal Nisman, tal como aseguró su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado. De ser así, estarían ante un caso de evasión, dado que el dinero no estaba declarado.
"La condición de testaferro de Lagomarsino, con pleno conocimiento de que los fondos no eran de su titularidad, impide conocer al titular o beneficiario final de los montos dinerarios movilizados en las mismas", explicó el fiscal Zoni.