Exportación de caballos: investigan a una empresa por evasión y lavado
Unlimited Trade S.R.L. documentó la venta de 104 equinos, facturados a Nigeria, pero que iban a países árabes.
Una fuerte polémica se inició en el mundo del polo por una investigación iniciada por la AFIP a una empresa que se dedica a la exportación de caballos, por los delitos de evasión impositiva y lavado de dinero.
En ese sentido, el organismo comandado por Ricardo Echegaray suspendió preventivamente a la empresa Unlimited Trade S.R.L. y al despachante de aduana interviniente. A su vez, se notificó a las administraciones tributarias de Nigeria y de los países árabes por las operaciones sospechosas.
La AFIP informó en un comunicado que la investigación se basa en la "planificación fiscal nociva desarrollada por la empresa tendiente a evadir el pago de los impuestos y derechos aduaneros mediante la subfacturación de las operaciones".
La empresa tramitó ante la Aduana siete destinaciones de exportación de caballos mestizos, empleados para trabajo, cuyo valor declarado asciende a U$S 325.000.
Además, el comunicado explica: "La realidad económica de la operación indica que se trataría de caballos de polo que tenían como destino final compradores de alto poder adquisitivo que residían en los países árabes".
Sobre este punto, la AFIP comentó que la operación "se iba a concretar con el embarque de los equinos desde Ezeiza con destino a Nigeria en un charter especialmente fletado que arribó desde el país africano con la única intención de transportar los caballos, y el importador se trataría de un médico veterinario cuyas actividades se vinculan a la práctica de polo y de carrera".