España investiga el dinero recaudado por Messi en los partidos benéficos
La Guardia Civil puso la lupa sobre cinco transferencias bancarias por un importe millonario depositado en el paraíso fiscal de Curazao.
Lionel Messi está bajo la lupa del gobierno español ya que los organizadores de los partidos que la "Pulga" jugó con fines benéficos realizaron cinco transferencias por casi un millón de euros cada una al paraíso fiscal del Caribe, Corazao.
La unidad antiblanqueo de capitales de una sección de élite de la Guardia Civil (la UCO) investiga cinco transferencias bancarias procedentes de los organizadores de al menos dos de esos eventos solidarios, publicó el diario El País.
En dichas transferencias de fondos aparece como destinatario la empresa "G. Marín-Messi", la publicación española recuerda que Guillermo Marín es amigo del padre del futbolista, Jorge Horacio Messi.
El ídolo argentino había testificado que Marín organiza desde 2006 los partidos de su Fundación y aseguró que no hubo lucro personal con dichos eventos. Sin embargo, "las primeras pesquisas apuntan a que, aunque se publicitaron como partidos benéficos, en realidad hubo pagos a los jugadores que intervinieron en esos partidos. Y que algunos de esos abonos fueron enviados al paraíso fiscal de Curazao", describe El País.
Los partidos investigados se realizaron entre 2012 y 2013 en Colombia, México, Perú y Estados Unidos.