Escándalo Fariña-Rossi: la lista completa de "reportes de operaciones sospechosas"
La Unidad de Información Financiera informó a la Justicia sobre "maniobras anormales" por parte de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), enviados a Tribunales, son los que hacen los bancos cuando detectan actividades anormales de sus clientes.
A continuación la lista completa:
-Reporte del Banco Santander Río de 2010 sobre una cuenta de Elaskar por 660 mil pesos
-Reporte del Banco Supervielle de 2010 de una cuenta de Elaskar por 460 mil pesos
-Reporte del Banco Central de la República Argentina sobre "SGI Argentina" de un periodo de 4 meses de 2010 por la 15.600.00 0 pesos.
-Reporte del Estándar Bank de 2011 respecto de Mario Acevedo Fernández (vinculado a Elaskar) por 90 mil dólares.
-Reporte de la Compañía de seguros "La Holando Sudamericana" respecto de Elaskar por un intento de operación por 13 mil pesos y otro intento de una firma vinculada al financista "Vanquish Capital Group" por 33 mil pesos. Ambos de 2011.
-Reporte del banco Hipotecario de 2011 respecto de la financiera SGI y de Gustavo César Fernández (vinculado a al empresa) por casi 4 millones de pesos.
-Reporte del Banco Central de la República Argentina de 2012, respecto de SGI, Don Francisco SRL, Agroganadera Los Toldos y otras sociedades vinculadas a las estructura de Elaskar, por 4,6 millones de pesos.
-Reporte generado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 2011 respecto de Fariña por la compra de un Audio y un BMW por la suma de 650 mil pesos.