El clan de Mariana Nannis: ¿estafadores y evasores?
A raíz del supuesto robo sufrido en un reconocido hotel de Puerto Madero, Mariana Nannis deberá blanquear sus cuentas. Además, si el hurto no se confirma la esposa de Claudio Caniggia estaría envuelta en un caso de estafa procesal.
La familia Nannis- Caniggia no da un segundo de paz. Ahora, se la acusa a la matriarca de evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero.
Aparentemente, según Julio Torrada, abogado de la parte querellante, el nuevo conflicto se originó a partir del supuesto robo sufrido por Nannis en el hotel de Puerto Madero: Torrada detalló que "Nannis y su comitiva (DJ Piloto),el 30 de junio pasado,radicaron una denuncia por "hurto agravado" en el hotel Four Season, alegando que le había sustraído dinero y joyas valuadas en 300.000 dólares. El hotel no había sido alertado de dicho episodio".
Uno de los puntos clave, sería que Nannis no habría declarados nunca los objetos supuestamente robados: "Nosotros hicimos una denuncia ante la Unidad de Información Financiera para que se haga un entrecruzamiento de información entre la Afip, la Aduana y los demás organismos de control. Si estos bienes supuestamente faltaban en el hotel, no fueron informados correctamente, reitero, en esos correspondientes organismos".
Torrada dice que a Nannis y al resto de su parentela, en este sentido, hay que tratarlos como a todos: "Cualquier hijo de vecino debe someterse, en este momento, a instancias de control firmes. Entonces, acá, estas personas incurren, ya que no declararon nada, en hechos puntuales de evasión y contrabando".
Nannis se vería en una situación más que grave, en caso de comprobarse la falsedad del supuesto robo: "Acá estaríamos hablando de estafa procesal y falsa denuncia, se habrían violentado el artículo 277 y subsiguientes del Código Penal, Ley Penal Tributaria, Ley Penal Cambiaria y Ley de Proceso de Lavado de Dinero".
Aparentemente, según Julio Torrada, abogado de la parte querellante, el nuevo conflicto se originó a partir del supuesto robo sufrido por Nannis en el hotel de Puerto Madero: Torrada detalló que "Nannis y su comitiva (DJ Piloto),el 30 de junio pasado,radicaron una denuncia por "hurto agravado" en el hotel Four Season, alegando que le había sustraído dinero y joyas valuadas en 300.000 dólares. El hotel no había sido alertado de dicho episodio".
Uno de los puntos clave, sería que Nannis no habría declarados nunca los objetos supuestamente robados: "Nosotros hicimos una denuncia ante la Unidad de Información Financiera para que se haga un entrecruzamiento de información entre la Afip, la Aduana y los demás organismos de control. Si estos bienes supuestamente faltaban en el hotel, no fueron informados correctamente, reitero, en esos correspondientes organismos".
Torrada dice que a Nannis y al resto de su parentela, en este sentido, hay que tratarlos como a todos: "Cualquier hijo de vecino debe someterse, en este momento, a instancias de control firmes. Entonces, acá, estas personas incurren, ya que no declararon nada, en hechos puntuales de evasión y contrabando".
Nannis se vería en una situación más que grave, en caso de comprobarse la falsedad del supuesto robo: "Acá estaríamos hablando de estafa procesal y falsa denuncia, se habrían violentado el artículo 277 y subsiguientes del Código Penal, Ley Penal Tributaria, Ley Penal Cambiaria y Ley de Proceso de Lavado de Dinero".