Detectan en Suiza una supuesta cuenta de Hugo Moyano por US$ 30 millones
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe en el que detalla los movimientos del sindicalista en el Bedura Bank de Liechtenstein.
Desde que llegó a Independiente, Hugo Moyano encontró la forma de manejar dos cuentas millonarios en suiza. Desde 2015, el presidente del equipo de Avellaneda maneja más de 30 millones de dólares, que no fueron declarados a la AFIP, en el Bedura Bank, ubicado en el Principado de Liechtenstein.
El informe que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), está centrado en la recaudación del club por la venta de varios jugadores y el dinero era manejado por una mesa financiera "en la que están involucrados Pablo Moyano y un vicepresidente" del siete veces campeón de América.
Moyano también realizó transferencias millonarias a partir de un fideicomiso llamado Arístides, tanto a Independiente como a la empresa Textil Dixei, un accionar que marca una serie de movimientos financieros sospechosos entre las firmas del líder de los Camioneros.
Por otro lado, el abogado del líder camionero, Daniel Llermanos, aseguró en diálogo con Clarín que "la Justicia suiza determinó que Moyano no tenía un dólar en sus bancos", en clara referencia a la cuenta de Ricardo Depresbirteris, dueño de Covelia, quien en 2013 se le detectó una cuenta en Suiza con más de un millón de dólares.
Según el informe de la UIF, que dirige Marino Federici, "en mayo de 2012 desde el club Independiente se armó el fideicomiso Arístides" porque la entidad se encontraba con distintos embargos". Años más tarde, la constructora de Moyano, ACONRA S.A., "recibió transferencias del fideicomiso Arístides en setiembre de 2012 y en febrero de este año por 4.624.714 pesos". Por último, "DIXEI S.A. también recibió transferencias del fideicomiso Arístides".
Las cuentas que están referidas al presidente de Independiente "son operadas desde marzo de 2015 por Hugo Moyano (presidente de Independiente), Héctor Maldonado (secretario del club) y Liliana Toribio (tesorera)".
La UIF subrayó que "la cuenta en el exterior no se encuentra declarada en los balances de Independiente a la AFIP". El reporte agrega que "el dinero de la venta de jugadores se depositaba en una cuenta en el exterior del país y que luego regresaba a una mesa financiera en la que estaban involucrados Pablo Moyano y un ex vicepresidente de Independiente".
El informe que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), está centrado en la recaudación del club por la venta de varios jugadores y el dinero era manejado por una mesa financiera "en la que están involucrados Pablo Moyano y un vicepresidente" del siete veces campeón de América.
Moyano también realizó transferencias millonarias a partir de un fideicomiso llamado Arístides, tanto a Independiente como a la empresa Textil Dixei, un accionar que marca una serie de movimientos financieros sospechosos entre las firmas del líder de los Camioneros.
Por otro lado, el abogado del líder camionero, Daniel Llermanos, aseguró en diálogo con Clarín que "la Justicia suiza determinó que Moyano no tenía un dólar en sus bancos", en clara referencia a la cuenta de Ricardo Depresbirteris, dueño de Covelia, quien en 2013 se le detectó una cuenta en Suiza con más de un millón de dólares.
Según el informe de la UIF, que dirige Marino Federici, "en mayo de 2012 desde el club Independiente se armó el fideicomiso Arístides" porque la entidad se encontraba con distintos embargos". Años más tarde, la constructora de Moyano, ACONRA S.A., "recibió transferencias del fideicomiso Arístides en setiembre de 2012 y en febrero de este año por 4.624.714 pesos". Por último, "DIXEI S.A. también recibió transferencias del fideicomiso Arístides".
Las cuentas que están referidas al presidente de Independiente "son operadas desde marzo de 2015 por Hugo Moyano (presidente de Independiente), Héctor Maldonado (secretario del club) y Liliana Toribio (tesorera)".
La UIF subrayó que "la cuenta en el exterior no se encuentra declarada en los balances de Independiente a la AFIP". El reporte agrega que "el dinero de la venta de jugadores se depositaba en una cuenta en el exterior del país y que luego regresaba a una mesa financiera en la que estaban involucrados Pablo Moyano y un ex vicepresidente de Independiente".