Caso Ciccone: se complica la situación del presunto testaferro de Boudou
La Justicia uruguaya ordenó congelar las cuentas bancarias de una sociedad anónima presidida por Alejandro Vanderbroele
Un diario uruguayo reveló hoy que la Justicia de Crimen Organizado ordenó hace un mes al Banco Central de ese país congelar las cuentas de una sociedad anónima que preside Alejandro Vanderbroele, mencionado en una causa judicial como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
Según el diario El Observador, el juez Néstor Valetti aceptó el pedido del fiscal Juan Gómez y ordenó el congelamiento de las cuentas de Dusbel SA., empresa que inyectó dinero en The Old Fund, la sociedad que controla a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), cuya compra investiga la Justicia argentina.
Asimismo, el Juez citó a declarar en calidad de indagado al propio Vanderbroele y en los últimos días envió a la Argentina un requerimiento para que la Justicia local notifique al empresario de la citación.
El Banco Central del Uruguay denunció en 2012 movimientos sospechosos de lavado de dinero en las cuentas bancarias de Dusbel, lo que llevó al juez Valetti a iniciar la investigación y a disponer el congelamiento de las cuentas hace un mes, siempre según el mismo diario.
En ese sentido, la Justicia uruguaya intenta además establecer un posible vínculo en esa causa con el ex tesorero del Partido Popular de España (PP), Luis Bárcenas, quien también es indagado en Montevideo por lavado de dinero.
Según el semanario uruguayo Búsqueda, un nexo entre las dos partes sería a través de dos sociedades anónimas uruguayas: la propia Dusbel y PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA.
En caso de que se pruebe la conexión, ambas causas, que tramita el juez Valetti, podrían unificarse.
Según el diario El Observador, el juez Néstor Valetti aceptó el pedido del fiscal Juan Gómez y ordenó el congelamiento de las cuentas de Dusbel SA., empresa que inyectó dinero en The Old Fund, la sociedad que controla a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), cuya compra investiga la Justicia argentina.
Asimismo, el Juez citó a declarar en calidad de indagado al propio Vanderbroele y en los últimos días envió a la Argentina un requerimiento para que la Justicia local notifique al empresario de la citación.
El Banco Central del Uruguay denunció en 2012 movimientos sospechosos de lavado de dinero en las cuentas bancarias de Dusbel, lo que llevó al juez Valetti a iniciar la investigación y a disponer el congelamiento de las cuentas hace un mes, siempre según el mismo diario.
En ese sentido, la Justicia uruguaya intenta además establecer un posible vínculo en esa causa con el ex tesorero del Partido Popular de España (PP), Luis Bárcenas, quien también es indagado en Montevideo por lavado de dinero.
Según el semanario uruguayo Búsqueda, un nexo entre las dos partes sería a través de dos sociedades anónimas uruguayas: la propia Dusbel y PT Bex Bursátil Sociedad de Bolsa SA.
En caso de que se pruebe la conexión, ambas causas, que tramita el juez Valetti, podrían unificarse.