AFIP detectó $430 millones en operaciones en negro
A partir de las pruebas aportadas por la AFIP, la Justicia Federal de Villa María libró 16 órdenes de detención, que se suman a ocho detenciones producidas el año pasado en el marco de la misma causa.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aportó datos a la Justicia cordobesa para que investigue a un grupo económico, luego de que detectara que el holding habría comercializado marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, equivalente a 430 millones de pesos.
A partir de las pruebas aportadas por la AFIP, la Justicia Federal de Villa María libró 16 órdenes de detención, que se suman a ocho detenciones producidas el año pasado en el marco de la misma causa.
Un comunicado del organismo fiscal informó que las operaciones investigadas por los agentes de la AFIP se concretaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.
En esos procedimientos, según el comunicado, "se detectó que el grupo económico investigado adquirió plantas de acopio, 70 camiones y autos importados, que fueron registrados a nombre de empresas fantasmas y personas insolventes".
Además, agrega que el grupo registró "un importante y llamativo crecimiento patrimonial en los últimos años", con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, y dos grandes granjas destinadas a la cría de aves.
A este listado de bienes se suman además "una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional, y autos importados en los que se movilizan los empresarios".
Todos esos bienes fueron registrados "a nombre de sociedades fantasmas cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar la adquisición de semejante patrimonio".
Según la AFIP, con esta maniobra se buscó generar el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado.
Tras la denuncia del organismo fiscal, el Juzgado Federal de la ciudad de Villa María, a cargo de Mario E. Garzón, ordenó a fin del año pasado una serie de allanamientos en los que se secuestraron 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados.
El comunicado de la AFIP señala por último que "las órdenes de detención que ahora fueron libradas se basan en el análisis de estas pruebas".