El organismo realiza un allanamiento en el marco de la investigación por la causa de salida de divisas del país.
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lavado de dinero
El financista investigado por lavado de dinero declaró ante el juez Casanello y explicó la procedencia de su dinero.
El letrado habló con "Chiche" Gelblung sobre la declaración de su cliente ante el juez Sebastián Casanello.
El empresario acusado de lavar dinero habló con un diario de Santa Cruz y disparó contra los políticos locales.
El ex de Jelinek y el empresario deberán presentarse a declarar en la causa que se abrió tras las declaraciones públicas que ellos mismos realizaron.
Los abogados del empresario acusado de lavado de dinero pidieron la nulidad del testimonio de Acosta.
El juez Sebastián Casanello resolvió no volver a postergar las declaraciones de los imputados en la causa de lavado de dinero.
La Gendarmería Nacional inspeccionó una cochera y una chacra del empresario por orden del juez Casanello.
El juez Sebastián Casanello ordenó seis pesquisas para recopilar información en la causa por lavado de dinero en la que se encuentra envuelto.
El juez analizará los movimientos de la financiera SGI SA de Federico Elaskar y Teegan Inc, cuyo apoderado sería Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez.