Hace unos días salió una escucha entre el empresario y un hombre al que llamó MD. La Justicia ya lo habría identificado.
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lavado de dinero
Una conversación telefónica salió a la luz y se puede apreciar como el ex de Karina Jelinek busca transferir 90 millones de dólares a un paraíso fiscal.
Más de 10 operativos simultáneos en comercios, casas y el Hotel Intercontinental de Nordelta por una banda de narcolavado.
Un testaferro "compró caro y vendió barato" en Playa Brava. La Sociedad Anónima propietaria está vinculada al empresario.
La entidad bancaria del país vecino descubrió negociaciones del empresario y un juez argentino pedirá un exhorto.
El empresario dejó hace 20 días su auto de alta gama en el estacionamiento de un local de la empresa y todavía no lo retiró.
La modelo se presentó en Comodoro Py para prestar declaración en torno a la causa que involucra a su ex pareja Leonardo Fariña por presunto lavado de dinero.
El santacruceño había presentado la medida legal contra el marido de Karina Jelinek por vincularlo con maniobras de lavado de dinero.
Fue por orden del juez Norberto Oyarbide. Ayer hubo inspecciones en las sedes de River, Chacarita, Vélez e Independiente.
El representante judicial incluyó entre los acusados a los santacruceños por la causa de fuga de capitales del país.